Intermeet - A Possible Spanghero II ??

International meat brokers and traders came into the spotlight recently when the story of the ‘Horsemeat Scandal’ broke and filled the newspapers for several weeks.

Spanghero, which has since been renamed La Lauragaise, was identified by the French government as the main player in the horsemeat scandal that saw mislabelled products sold in several European countries. The French government believes that the sale of horsemeat labelled as beef went on for six months and involved about 750 tonnes of meat.  Spanghero imported meat from Romania and sold it on to another company, Comigel, which made frozen ready meals at its factory in Luxembourg.

The widening scandal has raised questions about the complexity of the food industry's supply chains across Europe, which can often include shadowy companies and sole traders based in virtually unregulated territories and using tax havens and offshore companies as vehicles for their trade.

One could ask oneself why certain structures exist.

Take for instance the case of a Polish national fronting an offshore company incorporated as say, Intermeet Commodities Ltd (Trading). Intermeet has Russian sales manager reachable by mobile phone only in St. Peterburg. In addition, Intermeet has a ‘care of’ address in Monaco - say care of Monaco Poaching & Strategies, a company that for one reason or another might not be able to offer a banking services via its own banking connections.

Transat Maritime SAM would be an ideal company for Intermeet’s frontman to approach.

Transat could use its sway with its existing bankers, who already provide banking facilities with barely a hint of due diligence, to help ‘Intermeet’ set up its much needed bank account(s).

All that has to happen now is that Frontman and Sales Manager embark on their meat brokering activities in and around Europe with the Offshore/care-of/Monaco vehicle becoming part of the entangled European and International Meat Supply Circles.

And no one pays to much attention – Until another scandal breaks

Like Father (and Mother), Then....Like Son

After Tanks and Gun-Running Captains of the High Seas (sea previous posts), the next generation of Transat Maritime SAM 's Nominee Directors has of course to cut their teeth on something a little smaller....

So SMALL ARMS seems rather fitting.

Here, a rather cautious Beneficial Owner of  MILANRY INVESTMENTS LTD sends instructions for the Sham Directors to hold a meeting of the Board of Directors authorising his son to purchase shareholdings on behalf of the company.  The Sham Director of course do as they're requested.  That's how they earn their money.

The gentleman is also kind enough to provide a copy of the Minutes of the First Meeting of Directors to remind everybody who's who.

Then one might of course ask oneself the question 'what does the company TEKSON RESEARCH and TECHNOLOGY do?'

Well that can easily be found on the internet, and the following three links will describe their activities respectively as 1) Small Arms Ammunition, 2) the design and industrialization of fuses for a number of ammunition types, and 3) Manufacturing of  Defense Systems.

http://www.salespider.com/bw-6835310/tekson-research-technology-sa

http://www.asdsource.com/source_detail/6935/TEKSON_Research-Developement_SA.htm

http://grc.bizdirlib.com/m/zh-hant/node/63899

One wonders if the Compliance Officers at any of the banks where Transat Maritime SAM's directors try to open accounts for their 'clients' really do their homework on the "Know your Client" front.

One wonders how the Monégasque authorities would view such an arrangement.

Heaven Knows........  It'll probably be guidance systems for EXOCET MISSILES from Sweden next !!!

The Road of Angels - Part I - Devils in Their Midst

This is a road in the tranquil town of Sainte-marthe-sur-le-lac, in the leafy suburbs of Montreal, Quebec.

Its burgeoning and flourishing population (one of the fastest growing in Quebec) enjoy life in a much sought after suburb.  Rail and road links to Montreal, reasonably priced new housing, a more secure and peaceful environment offers commuters and young families the perfect alternative to the more expensive ares of Laval and Montreal.

Life is good, for the Good people of Sainte-marthe-sur-le-lac, as one can see reflected in the community's own website.

Little do the residents of this peaceful community realise that in the centre of their community, in the aptly named Rue de Anges, there resides a deep and dark secret - Devils in their midst. Amongst them are strangers, come from afar -  the mysterious and mystical Principality of Monaco - that casually managed to procure properties as cash buyers.

What was their business, that managed to thrive to such an extent that it could afford them those possibilities?

Is it just coincidence that the name TRANSAT links this municipality (many residents are employees or a locally based airline company), that Canadian airline making regular flights between Montreal and the Cote d'Azur being AIR TRANSAT, and a company with it's offices on the Boulevard des Moulins in Monte-Carlo, Monaco (TRANSAT MARITIME SAM)?

....................

KORRUPTION - Bargeld auf dem Sofa

 

Von Schmitt, Jörg

Ein früherer Spitzenbeamter des Athener Verteidigungsministeriums enthüllt, wie er jahrelang bestochen wurde - angeblich auch von deutschen Waffenfirmen.

Den Tag vor Heiligabend nutzte Antonios Kantas, um seine große Lebensbeichte zu beenden - wenn auch nicht ganz freiwillig. Knapp eine Woche zuvor war der frühere Spitzenbeamte des Athener Verteidigungsministeriums verhaftet worden. Fahnder hatten Millionen auf einem geheimen Konto von Kantas beim Bankhaus Julius Bär in Singapur entdeckt. Nun hatte der 72-Jährige vier Tage lang ausgepackt, über vermeintliche Konten, Auftraggeber, Mittelsmänner.

Rund 13 Millionen Dollar Schmiergeld für ein gutes Dutzend Rüstungsaufträge will der frühere Leiter des für Waffenkäufe wichtigen Direktorats Rüstung im Athener Verteidigungsministerium zwischen 1992 und 2002 nach eigenen Angaben kassiert haben. Sogar einen früheren Minister belastete Kantas schwer.

Was die Sache hierzulande so brisant macht: Kantas nannte bei seiner Vernehmung auch Waffen-Deals mit deutschen Firmen, bei denen er angeblich geschmiert wurde.

So will er allein für Rüstungsaufträge an die Rheinmetall AG von einem griechischen Mittelsmann 1,5 Millionen Euro erhalten haben, damit die lukrativen Geschäfte über Luftabwehrraketen und jede Menge Elektronik für die Modernisierung von U-Booten tatsächlich nach Deutschland gingen - was die Firma bestreitet. Auch die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt seit Wochen in den Fällen.

Kantas erzählte den Ermittlern in den Tagen vor Heiligabend aber auch von einem Milliarden-Deal der Münchner Waffenschmiede Krauss Maffei Wegmann (KMW), der vor knapp zehn Jahren schon einmal für Aufregung gesorgt hatte (SPIEGEL 6/2004). Es geht um den Verkauf von 170 Kampfpanzern vom Typ "Leopard 2" an Griechenland, der zwischen 1996 und 2003 verhandelt wurde. Volumen: 1,7 Milliarden Euro.

Kantas erklärte, er sei als oberster Rüstungseinkäufer seinerzeit gegen das Geschäft gewesen - zu teuer. Der "Nutzen stand nicht im Verhältnis zu den Kosten". Doch der damalige Verteidigungsminister Giannos Papantoniou habe das anders gesehen. Daraufhin habe er eines Tages, es sei im Dezember 2001 gewesen, Besuch von Thomas Liakounakos erhalten. Der Athener Industrielle sei schon lange für den KMW-Vorgänger, die damalige Mannesmann-Tochter Krauss Maffei AG, als Vermittler tätig gewesen. Kantas kannte ihn von früheren Rüstungsgeschäften.

Liakounakos habe ihm klargemacht, dass er "keine Probleme bei der 'Leopard 2'-Beschaffung machen sollte". Dann, so behauptet der Ex-Beamte, sei sein Gegenüber aufgestanden und gegangen - und habe eine Reisetasche auf dem Sofa stehen lassen. "Als ich es merkte, ging ich zur Tür und rief ihm nach: Du hast deine Tasche vergessen." Doch Liakounakos habe nur lapidar geantwortet: "Ich habe sie nicht vergessen, sie ist für dich."

Kantas will daraufhin die Tasche geöffnet und darin Scheine im Wert von 600 000 Euro gefunden haben: "Von da an trug ich keine Bedenken mehr gegen die Beschaffung vor."

KMW hat Schmiergeldzahlungen bei dem Milliardengeschäft mit Griechenland stets bestritten. "Wir haben den Auftrag des besseren Preises und der besseren Technik wegen bekommen", hieß es dazu bislang im Management.

Doch Zweifel sind angebracht, dass bei dem Geschäft alles mit rechten Dingen zuging. Denn Liakounakos, der Mann mit der Tasche voller Bargeld, ist seit Jahrzehnten Geschäftspartner des Panzerbauers. Und er hat große Summen kassiert, um KMW zu helfen, das "Leopard"-Geschäft mit Athen an Land zu ziehen. Aber auch, um Entscheidungsträger wie Antonios Kantas zu bestechen?

Eine mögliche Spur führt nach Monaco in den Boulevard des Moulins. Dort residierte die International Barter & Offset Service Corporation (Ibos): eine Briefkastenfirma, die im Herbst 1999 in der karibischen Palmen- und Steueroase Nevis gegründet wurde und seither in einer Kanzlei im Fürstentum ansässig war - ohne eigenes Büro, ohne eigene Telefonnummer. Pikant: Kantas behauptete, Liakounakos habe ihm auch angeboten, Schmiergeld diskret über Briefkastenfirmen bei einer Kanzlei in Monaco laufen zu lassen, wenn er im Ministerium keine Einwände mehr gegen das "Leopard 2"-Programm vortragen würde. So die Aussage des früheren Beamten.

Aus Sicht von KMW verfügte die monegassische Ibos offenbar über großen Einfluss in Athen. Denn die Briefkastenfirma schloss im Vorfeld der Panzer-Entscheidung einen Millionenvertrag mit dem Rüstungsbauer.

Laut Kontrakt sollte Ibos helfen, die von Athen geforderten Gegengeschäfte in Höhe von vier Milliarden Euro zu organisieren - also beispielsweise griechische Zulieferer für das Projekt zu finden, Wartungsanlagen für die Panzer zu bauen oder wehrtechnisches Wissen zu liefern.

Hinter Ibos aber soll letztlich Liakounakos und seine Firma Axon stehen. Und der gilt als einer der einflussreichsten Strippenzieher, wenn man in den vergangenen Jahrzehnten Waffengeschäfte mit Athen machen wollte. Kaum ein Rüstungs-Deal, bei dem der Industrielle nicht seine Finger im Spiel hatte, egal ob bei Panzern, Hubschraubern oder Flugzeugen. Liakounakos hatte die Kontakte, die Rüstungsfirmen wie KMW brauchen.

Offiziell hat KMW eine Zusammenarbeit mit Liakounakos bei dem Panzergeschäft nie dementiert. Die Beziehungen zwischen dem Waffenbauer und dem schwerreichen Griechen, der mit seiner Axon-Gruppe auch im Gesundheitssektor und in der Bauindustrie investiert hat, sollen bis in die achtziger Jahre zurückreichen, als Krauss Maffei die ersten "Leopard 1"-Panzer an Athen verkaufte.

Kein Wunder also, dass der Rüstungskonzern auch beim Verkauf des Nachfolgemodells auf den griechischen Geschäftsmann setzte. Für die Gegengeschäfte, das sogenannte Offset, sei eine enge Abstimmung mit der griechischen Regierung nötig gewesen, sagt ein ehemaliger KMW-Manager. "Dafür haben wir die Hilfe von Liakounakos in Anspruch genommen."

Wirklich nur dafür? Sollte die Athener Staatsanwaltschaft herausfinden, dass Liakounakos den Beamten Kantas tatsächlich bestochen hat, drohen KMW in Griechenland womöglich Schadensersatzklagen in Milliardenhöhe.

Liakounakos bestreitet, jemals Schmiergelder gezahlt zu haben. Und KMW erklärt auf Anfrage, man habe ihn und seine Axon-Gruppe nur dafür bezahlt, "umfangreiche Offset-Leistungen zu erbringen". Dafür habe Axon eine "angemessene Vergütung erhalten".

Zahlungen an die Briefkastenfirma Ibos will KMW nicht geleistet haben. Man habe "den Vertrag mit Ibos 2001, vor Abschluss des Liefervertrags 'Leopard 2', auslaufen lassen". Von den 600 000 Euro, die Liakounakos dem Spitzenbeamten Kantas überlassen haben soll, habe man "keinerlei Kenntnis". Man verpflichte seine Partner ausdrücklich, "sich strikt rechtmäßig zu verhalten". Dennoch will KMW den Fall nun extern untersuchen lassen.

Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft München ein Prüfverfahren eingeleitet. Die Fahnder wollen sich zunächst Kantas' Aussage beschaffen - und dann die Umstände des Panzer-Deals eventuell noch einmal aufrollen, falls der nicht verjährt ist.

Die Münchner Ermittler waren KMW schon vor Jahren auf der Spur. Am 8. November 2004 hatte der damalige Oberstaatsanwalt August Stern unter der Geschäftsnummer 562 AR 67291/04 ein Rechtshilfeersuchen nach Athen geschickt. Ob man "Erkenntnisse über etwaige Zahlungen durch die Firma Krauss-Maffei Wegmann" habe und was man über eine "International Barter & Offset Service Corporation" wisse.

Damals verweigerte Athen die Hilfe. Diesmal hoffen die Münchner auf mehr Kooperation seitens ihrer griechischen Kollegen.

DER SPIEGEL 2/2014